Detención del autor de delito de estafa continuada de más de 50.000 € y falsificación de documentos

El pasado doce de enero un ciudadano de Ceuta interpuso denuncia en la Jefatura Superior de Policía, en la denunciaba que el 1 de diciembre de 2008, le realizaron un cargo en su cuenta bancaria de la entidad BBVA por la cantidad de 18 € en concepto de gastos por haber dado de alta una tarjeta de la entidad Citibank. 

Tras tenerse conocimiento de los hechos denunciados por parte del Grupo de Delincuencia Económica, se iniciaron las gestiones oportunas tendentes a la investigación de lo sucedido, teniendo conocimiento que entidades financieras adheridas al Servicio ASNEF, informaron que se habían pedido otros créditos en diferentes entidades financieras de crédito.

Por todas las averiguaciones realizadas por el Grupo de Delincuencia Económica, se procedió a la identificación de J.V.M., de 58 años de edad, y vecino de la Ciudad de Ceuta, y posterior detención en la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, pasando a disposición judicial seguidamente.

Durante la investigación se analizó la documentación, la cual habría sido falsificada documentación personal de la persona que denunció inicialmente y de su propio hijo menor de edad, para posteriormente utilizarla fraudulentamente obteniendo préstamos y tarjetas de crédito por importe superior a los 50.000 euros

El detenido J.V.M, fue puesto a Disposición Judicial, y de todo lo cual tiene constancia el Juzgado de Instrucción nº Cinco de Ceuta, el cual procedió a incoar Diligencia Previas.

Detención de dos personas como autores de un delito de estafa y falsificación de documentos privados para la compra-venta de viviendas en la ciudad de Ceuta

El pasado día 16/03/09, se interpuso denuncia ante la Jefatura Superior de Policía, en la que un ciudadano de Ceuta denunciaba que se había percibido de que una vivienda de propiedad de su familia estaba puesta a la venta sin su consentimiento, con la presunta participación de una agencia inmobiliaria de la ciudad de Ceuta.

Tras tenerse conocimiento de los hechos denunciados por parte del Grupo de Delincuencia Económica, se iniciaron las gestiones oportunas tendentes a la investigación de lo sucedido, teniendo conocimiento de la existencia de varios contratos de compra-venta, presuntamente falsificados, en el que se intentaban proceder a la venta de tres viviendas de la zona de Villajovita.

Tras el análisis de dichos contratos privados, se puso de manifiesto a existencia de diversas anomalías en los mismos, (DNIs que no correspondían con los de los intervinientes, y números de referencias catastrales fruto de invención), todo lo cual determinaba la falsedad de los mismos.

Tras las declaraciones recibidas a numerosos testigos, propietarios de las viviendas afectadas, y varios reconocimientos fotográficos efectuados, se consideró la presunta implicación en los hechos investigados inicialmente de dos vecinos de la ciudad de Ceuta M.A.A. de 34 años de edad y L.J.R.P. de 44 años de edad, por lo que se procedió a su detención, habiéndose inculpado entre sí en sus declaraciones.

La estafa realizada ascendió a 37.000 euros, aunque en los contratos de compra-venta presuntamente falsificados intentaron realizar las operaciones de venta de las viviendas por unos 90.000 euros.

Los detenidos por la UDYCO-Grupo de Delincuencia Económica, M.A.A. y L.J.R.P., fueron puestos a Disposición Judicial del Juzgado de Instrucción nº CUATRO de Ceuta, y puestos en libertad con cargos.