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Caballas pide al Gobierno que medie para evitar una aplicación injusta de la Ley de Blanqueo de Capitales
COMERCIO PERJUDICADO

Caballas pide al Gobierno que medie para evitar una aplicación injusta de la Ley de Blanqueo de Capitales

Caballas pide al Gobierno de Vivas que medie con las autoridades mentarias para que una aplicación injusta y excesiva de la Lery de Blanqueo no suponga un nuevo obstáculo a la economía ceutí. Desde la Confederación de Empresarios denuncian el exceso de celo de las entidades bancarias de la ciudad al rechazar ingresos en cajero o ventanilla de billetes de 100, 200 y 500.

La Fiscalía se opone a que Urdangarín vuelva a declarar como imputado por blanqueo

El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach ha presentado este martes un escrito al juez instructor del «caso Nóos», José Castro, en el que se opone a la reciente petición del sindicato Manos Limpias solicitando al magistrado que tome de nuevo declaración como imputado a Iñaki Urdangarín por un delito de blanqueo de capitales en el marco de esta causa judicial. En su escrito, según las fuentes consultadas por ABC, el fiscal argumenta que tanto Urdangarín como su exsocio en el Instituto Nóos ya fueron interrogados en su momento con respecto a este supuesto delito por lo que no es necesaria esta nuev...






Imputada la esposa de Ignacio González por blanqueo y delito fiscal con su ático de lujo

Una jueza de Estepona inculpa también a la empresa del paraíso fiscal de Delaware que les vendió el inmueble. Investiga si la casa fue el pago de una comisión. No se pronuncia sobre el presidente madrileño por ser aforado.

Lourdes Cavero Mestre, esposa del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, se ha unido al selecto club de los imputados. La jueza de Estepona Mariana Peregrina Blanco ha acordado en un auto otorgarle la condición de imputada en delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública, en relación al ático de lujo que el matrimonio posee en la urbanización de lujo Alhambra del Golf, en Guadalmina, en la frontera de los municipios de Estepona y Marbella.

Julio Prieto, detenido por blanqueo

El exfutbolista del Atlético de Madrid Julio Prieto fue detenido ayer por la Guardia Civil en la localidad madrileña de Majadahonda acusado de un delito de blanqueo de capitales por orden del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, han informado fuentes jurídicas. Leer

La Guardia Civil desvincula al padre de Messi de de la trama de blanqueo de dinero del narcotráfico

El diario 'El mundo' publica que Jorge Messi ejercía de intermediario con una red colombiana a cambio de comisiones de hasta el 20 %. Los agentes dan por cerrada la operación sin acusar al progenitor del jugador.

La Guardia Civil ha salido al paso de una información periodística del diario El Mundo que relacionaba al padre de Leo Messi con una una red de narcotráfico colombiana que blanqueaba dinero procedente de la droga a través de eventos deportivos de carácter benéfico y conciertos musicales, algunos de ellos celebrados en España. Entre esos actos destacan partidos benéficos organizados por la fundación del delantero azulgrana, pero el Instituto Armado ha informado de que no se investiga la participación del astro argentino, ni de su padre ni de ningún otro jugador del equipo azulgrana en la trama.

Desvinculan a Jorge Messi de la trama de blanqueo

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha confirmado que Jorge Messi no tendría relación con la red de narcotráfico afincada en Colombia que blanqueaba su dinero procedente de la droga organizando eventos benéficos y conciertos, algunos de ellos en España. Según las fuentes consultadas, el padre de Leo Messi no tendría conocimiento aparente de que algunos partidos cuyo protagonista era su hijo, así como otros futbolistas que juegan en España, servían para este propósito. En la misma línea se ha expresado la familia del futbolista a través de un comunicado de «Leo Messi Manageme...






Investigan al padre de Messi por blanqueo de dinero de la droga

Jorge Messi aparece en el centro de una red del narcotráfico colombiano que investiga en secreto un juzgado de Madrid. El dinero se lavaba mediante la compra masiva de entradas para la 'Fila 0' de la gira 'Amigos de Messi' y de conciertos de rock. La Guardia Civil cree que el padre de Messi cobraba entre el 10% y el 20% de comisión para que jugaran su hijo y otras estrellas. Por este motivo, Leo Messi, Dani Alves, José Manuel Pinto y Javier Mascherano fueron interrogados hace días por la UCO en las oficinas del F. C. Barcelona. Leer






Investigan al padre de Messi por blanqueo de dinero

El padre de Leo Messi no gana para disgustos. Jorge Messi, el progenitor de uno de los mejores jugadores del planeta, está siendo investigado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que anda detrás de una trama de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y en la cual el padre de Messi estaría inmerso como pieza clave, según publica el diario «El Mundo». El propio Leo Messi, más Dani Alves, Pinto y Mascherano han tenido ya que declarar en relación a esta investigación. Según la UCO, la trama consistiría en la utilización de eventos con fines benéficos, como una serie...






Guatemala absuelve a Portillo por corrupción, y ahora le esperan en Estados Unidos por blanqueo

El expresidente había sido acusado por la malversación de unos 12 millones de euros, mientras que en Washington se disponen a juzgarlo por el lavado de 54 millones

Un tribunal de Guatemala ha ratificado la sentencia absolutoria emitida en mayo de 2011 a favor del expresidente Alfonso Portillo en un caso de corrupción, pero ahora deberá responder ante una corte de Estados Unidos por cargos de lavado de dinero.