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La Guardia Civil desvincula al padre de Messi de de la trama de blanqueo de dinero del narcotráfico

El diario 'El mundo' publica que Jorge Messi ejercía de intermediario con una red colombiana a cambio de comisiones de hasta el 20 %. Los agentes dan por cerrada la operación sin acusar al progenitor del jugador.

La Guardia Civil ha salido al paso de una información periodística del diario El Mundo que relacionaba al padre de Leo Messi con una una red de narcotráfico colombiana que blanqueaba dinero procedente de la droga a través de eventos deportivos de carácter benéfico y conciertos musicales, algunos de ellos celebrados en España. Entre esos actos destacan partidos benéficos organizados por la fundación del delantero azulgrana, pero el Instituto Armado ha informado de que no se investiga la participación del astro argentino, ni de su padre ni de ningún otro jugador del equipo azulgrana en la trama.

Desvinculan a Jorge Messi de la trama de blanqueo

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha confirmado que Jorge Messi no tendría relación con la red de narcotráfico afincada en Colombia que blanqueaba su dinero procedente de la droga organizando eventos benéficos y conciertos, algunos de ellos en España. Según las fuentes consultadas, el padre de Leo Messi no tendría conocimiento aparente de que algunos partidos cuyo protagonista era su hijo, así como otros futbolistas que juegan en España, servían para este propósito. En la misma línea se ha expresado la familia del futbolista a través de un comunicado de «Leo Messi Manageme...






Investigan al padre de Messi por blanqueo de dinero de la droga

Jorge Messi aparece en el centro de una red del narcotráfico colombiano que investiga en secreto un juzgado de Madrid. El dinero se lavaba mediante la compra masiva de entradas para la 'Fila 0' de la gira 'Amigos de Messi' y de conciertos de rock. La Guardia Civil cree que el padre de Messi cobraba entre el 10% y el 20% de comisión para que jugaran su hijo y otras estrellas. Por este motivo, Leo Messi, Dani Alves, José Manuel Pinto y Javier Mascherano fueron interrogados hace días por la UCO en las oficinas del F. C. Barcelona. Leer






Investigan al padre de Messi por blanqueo de dinero

El padre de Leo Messi no gana para disgustos. Jorge Messi, el progenitor de uno de los mejores jugadores del planeta, está siendo investigado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que anda detrás de una trama de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y en la cual el padre de Messi estaría inmerso como pieza clave, según publica el diario «El Mundo». El propio Leo Messi, más Dani Alves, Pinto y Mascherano han tenido ya que declarar en relación a esta investigación. Según la UCO, la trama consistiría en la utilización de eventos con fines benéficos, como una serie...






Guatemala absuelve a Portillo por corrupción, y ahora le esperan en Estados Unidos por blanqueo

El expresidente había sido acusado por la malversación de unos 12 millones de euros, mientras que en Washington se disponen a juzgarlo por el lavado de 54 millones

Un tribunal de Guatemala ha ratificado la sentencia absolutoria emitida en mayo de 2011 a favor del expresidente Alfonso Portillo en un caso de corrupción, pero ahora deberá responder ante una corte de Estados Unidos por cargos de lavado de dinero.

El juez Ruz imputa a otro extesorero del PP por blanqueo de capitales

El juez Ruz ha solicitado que sea investigado por un presunto delito de colaboración con Luis Bárcenas para el blanqueo de capitales

El juez de la Audiencia Nacional ha llamado a declarar para el próximo 10 de abril en calidad de imputado al ex tesorero de Alianza Popular y del Partido Popular Ángel Sanchís por haber colaborado presuntamente a quien también fuera responsable de finanzas de esta formación política Luis Bárcenas a ocultar sus fondos en Suiza ( en las que llegó a tener 38 millones de euros) cuando estaba siendo investigado por el tribunal. Sanchís, quien supervisó las finanzas de del partido de Mariano Rajoy entre 1982 y 1987, es el tercer ex tesorero del PP en ser imputado por el magistrado, después de Bárcenas y de Álvaro Lapuerta.

Tenso interrogatorio del juez Fernando Andreu al millonario ruso Deripaska, imputado por blanqueo

El comunicado hecho público el miércoles por el magnate ruso Oleg Deripaska, manifestaba que su intención era colaborar y prestar cualquier tipo explicación a la justicia española. Pero su encuentro con el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y el fiscal José Grinda, que le tomaron declaración como imputado en Moscú por su supuesta implicación en una trama de blanqueo de dinero procedente de la mafia rusa que operaba en España, fue cualquier cosa menos cordial.

El jefe de la Guardia Civil imputado por blanqueo, destinado a Retribuciones

El jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara, el teniente coronel Juan Miguel Castañeda, imputado por un delito de blanqueo de dinero del narcotráfico, ha sido destinado con fecha de hoy al Servicio de Retribuciones de la Dirección General de la Guardia Civil. Castañeda seguía en su puesto hasta hoy y no había sido ni destituido ni separado del servicio. La Asociación Unificada de la Guardia Civil considera que el cambio de destino es casi "un premio" y cree que se le debería haber sido separado cautelarmente del servicio.

Detenido un joyero en Ceuta por blanqueo de capitales

La Agencia Tributaria ha descubierto un blanqueo de capitales de 14 millones de euros procedentes del tráfico de drogas en dos operaciones realizadas en Ceuta y en Melilla que han permitido la detención de 6 personas, cinco en Melilla y una en Ceuta, tras realizar cuatro registros. En un comunicado del Ministerio de Economía y Hacienda, la Agencia Tributaria destaca que el operativo se llevó a cabo a finales de la pasada semana en Ceuta y en Melilla en las denominadas operaciones Pegatina y Varadero contra las actividades ilícitas derivadas del contrabando de sustancias estupefacientes.

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