La trama Gürtel 'lavó' 1,7 millones de euros por el método del 'pitufeo'


La trama Gürtel 'lavó' 1,7 millones de euros por el método del 'pitufeo'
El presunto testaferro de los líderes de la trama admite ante el juez Ruz las operaciones, pero asegura que nunca tuvo constancia de que procedieran de "actividades delictivas"

La técnica de lavado de dinero llamada pitufeo o trabajo de hormiga dió altos rendimientos a la trama 'Gürtel' para blanquear sus fondos de origen ilícito. La organización 'lavó' al menos 1,7 millones de euros entre 1999 y 2004 usando este método, según señala el último informe de la Agencia Tributaria incorporado a la causa este mes de abril. El juez de la Audiencia Nacional encargado del caso, Pablo Ruz, ha tomado declaración este martes como imputado al corredor de seguros Antonio Villaverde, a quien acusa de haber sido pieza clave en el sistema de blanqueo y ocultamiento de fondos del cabecilla Francisco Correa, del exsecretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo, y del exalcalde de Majadahonda (Madrid), también del PP, Guillermo Ortega.


Francisco Correa, cabecilla de Gürtel, a la salida de la cárcel de Soto del Real el pasado mes de junio/Efe

El presunto testaferro de los líderes de la trama admite ante el juez Ruz las operaciones, pero asegura que nunca tuvo constancia de que procedieran de "actividades delictivas"

La técnica de lavado de dinero llamada pitufeo o trabajo de hormiga dió altos rendimientos a la trama 'Gürtel' para blanquear sus fondos de origen ilícito. La organización 'lavó' al menos 1,7 millones de euros entre 1999 y 2004 usando este método, según señala el último informe de la Agencia Tributaria incorporado a la causa este mes de abril. El juez de la Audiencia Nacional encargado del caso, Pablo Ruz, ha tomado declaración este martes como imputado al corredor de seguros Antonio Villaverde, a quien acusa de haber sido pieza clave en el sistema de blanqueo y ocultamiento de fondos del cabecilla Francisco Correa, del exsecretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo, y del exalcalde de Majadahonda (Madrid), también del PP, Guillermo Ortega.

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Posted originally: 2013-04-22 19:47:00

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