En el operativo se han detenido en Algeciras, Málaga y Ceuta a 8 personas y se han bloqueado 12 inmuebles y 10 vehículos.
La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal dedicadas al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, deteniendo a 7 de sus miembros, pertenecientes a unclan familiar, originario de Ceuta, vinculado al tráfico de drogas que dispone de un importante patrimonio que estaba asentado en Ceuta, Málaga y Algeciras.
El clan investigado era dirigido por dos hermanos con amplios antecedentes relacionados con el narcotráfico que se remontan a dos décadas atrás y que contaban con familiares y allegados para llevar a cabo sus actuaciones delictivas. Para blanquear el dinero procedente de actividades ilícitas y más concretamente relacionado con el narcotráfico el clan intercalaba sus actividades en aplicación de operativas de apariencia legal o utilizaba la cobertura que le proporcionaban terceras personas.
Entre las operaciones económicas-patrimoniales que desarrollaban para el blanqueo, adquirían bienes inmuebles tanto viviendas como plazas de garaje, para lo que utilizaban efectivo metálico o empleaban remesas dinerarias bajo la máscara de fingidos premios de lotería; rehabilitaban viviendas pagando en metálico las reformas; explotaban los alquileres de los bienes inmuebles adquiridos y reformados, lo que le proporcionaba dinero ya “lavado” y se dedicaban a la compra y venta de vehículos.
Por último, recuperaban legalmente bienes mediante herencia. Previamente habían puesto sus bienes a nombres de ascendentes que una vez fallecidos revertían en sus reales propietarios, al renunciar el resto de herederos.
Una vez conocidas las operativas de este clan y todos sus componentes la Guardia Civil solicita al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ceuta 8 registros domiciliarios en Algeciras, Ceuta y Marbella y Benalmádena en Málaga, en los que participa además de OCON-SUR, CRAIN, GAR guardias civiles de las Comandancias de Algeciras, Málaga y Ceuta.
La Operación se ha saldado con 8 detenidos y con 11 cuentas bancarias, 10 vehículos y 12 inmuebles bloqueados. Igualmente, se ha realizado el embargo judicial de las rentas inmobiliarias producidas por el alquiler de los inmuebles y se ha acordado la administración judicial de la gestión y explotación de una licencia de taxi de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
El montante que los investigadores de la Guardia Civil estiman que el Clan ha blanqueado asciende a 2.133.000 euros. Esta operación del Grupo de Blanqueo de OCON-SUR se encuentra dentro de las que ha realizado el Grupo en Ceuta como la operación CIBUS.