Caballas pide al Gobierno de Vivas que medie con las autoridades mentarias para que una aplicación injusta y excesiva de la Lery de Blanqueo no suponga un nuevo obstáculo a la economía ceutí. Desde la Confederación de Empresarios denuncian el exceso de celo de las entidades bancarias de la ciudad al rechazar ingresos en cajero o ventanilla de billetes de 100, 200 y 500.
Una jueza de Estepona inculpa también a la empresa del paraíso fiscal de Delaware que les vendió el inmueble. Investiga si la casa fue el pago de una comisión. No se pronuncia sobre el presidente madrileño por ser aforado.
Lourdes Cavero Mestre, esposa del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, se ha unido al selecto club de los imputados. La jueza de Estepona Mariana Peregrina Blanco ha acordado en un auto otorgarle la condición de imputada en delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública, en relación al ático de lujo que el matrimonio posee en la urbanización de lujo Alhambra del Golf, en Guadalmina, en la frontera de los municipios de Estepona y Marbella.
El diario 'El mundo' publica que Jorge Messi ejercía de intermediario con una red colombiana a cambio de comisiones de hasta el 20 %. Los agentes dan por cerrada la operación sin acusar al progenitor del jugador.
La Guardia Civil ha salido al paso de una información periodística del diario El Mundo que relacionaba al padre de Leo Messi con una una red de narcotráfico colombiana que blanqueaba dinero procedente de la droga a través de eventos deportivos de carácter benéfico y conciertos musicales, algunos de ellos celebrados en España. Entre esos actos destacan partidos benéficos organizados por la fundación del delantero azulgrana, pero el Instituto Armado ha informado de que no se investiga la participación del astro argentino, ni de su padre ni de ningún otro jugador del equipo azulgrana en la trama.
