Se acusa a la práctica totalidad de una familia de organización criminal y blanqueo de capitales procedentes de la droga. Los dos cabecillas permanecen huidos de la justicia, mientras el próximo uno de octubre se verán con el juez todos los familiares, parejas de ellos y allegados también de los cónyuges por figurar como propietarios de casas, coches, embarcaciones, caballos, motocicletas o como participantes en sociedades que se empleaban para tratar de blanquear el dinero obtenido con el tráfico de hachís por el Estrecho

En el operativo se han detenido  en Algeciras, Málaga y Ceuta a 8 personas y se han bloqueado 12 inmuebles y 10 vehículos. 

Usaron un virus troyano para transferir 2.688 euros de origen fraudulento a través de la cuenta bancaria de un vecino de la ciudad autónoma

Comisiones Obreras (CCOO), en una carta abierta al presidente de la Ciudad, Juan Vivas, “única forma de contactar con él actualmente, ha pedido explicaciones a su silencio oficial en respuesta a la información que publicaba “el diario digital de ámbito nacional de mayor...

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ceuta ha ordenado a última hora de la mañana de este lunes la entrada en prisión provisional comunicada y sin fianza de dos de los seis detenidos en el marco del operativo desplegado en la ciudad autónoma y Málaga desde el...

Agentes de la Guardia Civil han detenido al menos a cinco personas en las ciudades de Málaga y Ceuta en el marco de la operación contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, desarrollada desde primeras horas de este viernes en ambas ciudades. Presuntamente...

La operación estaría coordinada con otras unidades de la Costa del Sol que estarían realizando también detenciones y registros en Málaga y en la que en total intervienten más de 100 agentes.

La consejera de Economía y Hacienda, Kissy Chandiramani, ha trasladado al Consejo de Gobierno la intención de convocar una jornadas técnicas y jurídicas, en colaboración con la Confederación de Empresarios acerca de la política bancaria y en torno a la negativa de los...

Los diputados de Compromís en el Congreso de los Diputados han preguntado al Gobierno de Pedro Sánchez a petición de Caballas si "tiene conocimiento" de que los bancos están "negándose" casi en su totalidad a "aceptar ingresos en efectivo de billetes superiores a 100 euros"...

Las conversaciones mantenidas por la Delegación del Gobierno con la Secretaría General del Banco de España, por una parte, y con la dirección adjunta del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales...

Caballas pide al Gobierno de Vivas que medie con las autoridades mentarias para que una aplicación injusta y excesiva de la Lery de Blanqueo no suponga un nuevo obstáculo a la economía ceutí. Desde la Confederación de Empresarios denuncian el exceso de celo de las entidades bancarias de la ciudad al rechazar ingresos en cajero o ventanilla de billetes de 100, 200 y 500.

La CECE denuncia que las entidades bancarias de Ceuta y Melilla se toman con celo excesivo la Ley  de Blanqueo de Capitales y no aceptan ingresos de los billetes de mayor valor -100, 200 y 500 euros-, lo que supone un problema para el comercio ceutí, pues es la forma...

La frontera del Tarajal vive una doble y preocupante paradoja. Por un lado se ha convertido en un embudo, una trampa para las personas y vehículos que quieren atravesarla y acaban atrapados en un atasco interminable y caótico; mientras, por otro lado, se...

El ex gerente de Emvicesa hizo negocios con bienes inmuebles tan lucrativos que a la Policía le resultan increíbles: sus compraventas en las calles Alfau o Isidoro Martínez, en Ceuta, y en Guadalpín, en Marbella, hacen presumir a la UDYCO que se...

- Los arrestados en la ciudad autónoma son K.M.B., un varón de 37 años con "numerosos antecedentes", y M.R.M., una mujer de 24

- La Policía ha practicado once detenciones como consecuencia de la desarticulación, el año pasado, de un grupo organizado dedicado al tráfico de estupefacientes en Málaga