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Detenido por estafar más de 150.000 euros a través de SMS que instaban a llamar al 905

La Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido a una persona que podría haber obtenido más de 150.000 euros con pequeñas estafas cometidas a través de mensajes enviados a teléfonos móviles, a los que había que responder llamando a una línea de alto coste.
Las víctimas recibían un SMS de una empresa de transportes ficticia comunicando que para retirar un paquete debían llamar a un teléfono de tarificación adicional 905, en el que una locución automática les comunicaba que tenían que enviar varios mensajes a diferentes números, informa la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil.
Estas estafas no suponen un perjuicio económico excesivo individualmente, pero en su conjunto resultó económicamente muy beneficioso, ya que ha afectado a cerca de 10.000 personas.
La operación denominada "PAKETES" ha sido desarrollada en Sevilla, donde se ha detenido a M.G.C., titular de una comercial sevillana dedicada a la prestación de servicios de telefonía, beneficiaria final de la facturación llevada a cabo por las líneas 905 y por los SMS Prémium.
Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de marzo cuando ambos cuerpos policiales tuvieron conocimiento de que se estaban presentando numerosas personas a denunciar que habían recibido mensajes en su teléfono móvil, en los que una empresa de paquetería urgente, les instaba con urgencia a retirar un paquete a su nombre.
Debido a la similitud del nombre de la empresa utilizada para cometer el fraude con una conocida empresa de trasporte de paquetería, multitud de personas realizaron a este número de teléfono de alto coste.
En el primer contacto que se establecía con esta línea una locución automatizada les comunicaba que habían recibido un "paquete promocional" para disfrutar 7 noches de alojamiento en un hotel rural y que para hacerlo efectivo debían enviar SMS. El envío de un mensaje le solicitaba un nuevo mensaje, hasta un total de 20 números diferentes.
El detenido, al que se le imputa un delito de estafa continuada, había creado toda la infraestructura necesaria (suscripción de líneas, contratación de SMS Prémium, obtención de números de teléfono y envío masivo de SMS) utilizando una plataforma de envío de mensajes SMS a través de Internet, ubicada en un paraíso fiscal, explica la policía.
Hasta el momento, los investigadores han podido determinar que los ingresos generados por el tráfico de llamadas se aproxima a 150.000 euros en tres meses, aunque es difícil de cuantificar el número de víctimas, que podrían acercarse a las 10.000 personas.
Las investigaciones, han sido dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, y llevadas a cabo por el Grupo de Delitos Telemáticos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y Grupo de Fraudes en las Telecomunicaciones de la Brigada de Investigación Tecnológica de la CGPJ del Cuerpo Nacional de Policía.

Dos detenidos por estafar con el métido de billetes tintados 'wash & wash'

Funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía del Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de Aragón detuvieron el pasado 21 de septiembre a dos hombres, T.N. de 31 años y K.I. de 33, como presuntos autores de estafa por el procedimiento de billetes tintados wash & wash.

Detenido un ceutí por estafar 7.739 a través de Internet

Agentes del Grupo de Delincuencia Económica y Tecnológica de la Brigada de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de Ceuta han detenido a C.M.P., de 24 años y residente en Ceuta, como presunto autor de un delito de estafa a través de Internet por un importe de 7.739 euros. La modalidad utilizada para la estafa es el denominado 'phishing', por el que mediante el envío de correos electrónicos que imitan la imagen de las entidades bancarias se dirige a las víctimas a páginas simuladas en las que se les pide sus datos de acceso para solucionar problemas de seguridad. Con las contraseñas en su poder, los criminales pueden acceder a las cuentas y transferir los fondos a otras abiertas por terceras personas, que reciben el dinero y lo entregan a los integrantes de la organización a cambio de una comisión o porcentajes.

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