Defraudar a Hacienda pero no blanquear: La justificación de los peritos de la supuesta organización

Un fraude continuado a la Hacienda Pública española sí, pero en ningún caso blanqueo de capitales del narcotráfico, actividad a la que se asocia a los dos cabecillas familiares y a varios de los acusados. Esa es la tesis que los peritos contratados por las defensas del entramado -al que se imputa limpiar dinero procedente del hachís e integrar una organización criminal- sostuvieron este martes ante los magistrados de la Audiencia Provincial para desvincular a sus clientas M.D.M.L.D, A.P.L. y A.L.R. Lo hicieron en una sesión en la que mantuvieron un careo con los responsables de la investigación económica realizada por la Guardia Civil, que, por contra, se mantuvieron pegados a su teoría de que existía un sistema basado en movimientos de dinero en efectivo, créditos, compras de vehículos, caballos y creación de sociedades con el cual se repartían los beneficios levantando las mínimas sospechas. Un cruce de valoraciones entre partes, más o menos descontextualizadas, que tendrá más valor una vez cotejado con toda la prueba documental de la causa.

Este martes y tras un largo receso debido a la incorporación de documentación bancaria que debían estudiar los peritos se celebró en la sala de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz desplazada en Ceuta la novena jornada del juicio contra doce de los trece acusados -una ha sido eximida por enfermedad-, algunos de blanquear capitales procedentes del narcotráfico, otros de organización criminal y algunos, de ambos delitos.

La vista hoy se centró principalmente en la actividad económica de cuatro personas, las que contrataron a expertos privados para que acudieran a realizar sus valoraciones y presentaran informe favorable a sus intereses. Estas fueron la agente de la Policía Local y esposa del considerado líder huido de la justicia (F.J.P.L.), M.D.M.L.D.; la madre de este, A.L.R. y sus hermanas, A.P.L. y P.P.L., aunque contra esta última la vista ha quedado suspendida por encontrarse gravemente enferma.

El perito contratado por la agente municipal, Julio Cesar Calvo, centró su defensa en que los investigadores habían pasado por alto los numerosos reintegros bancarios realizados por la mujer -que suman alrededor de 150.000 euros- con los que esta habría realizado ingresos en su cuenta por valor de algo más de 50.000. Justo el dinero que la Guardia Civil entiende de origen desconocido.

Dibujó el profesional privado a una M.D.M.L.D. ahogada por las hipotecas que tenía que pagar con un sueldo de 2.300 euros mensuales más dos pagas extra y que en ningún momento tuvo un incremento patrimonial, sino que se limitó a vivir de lo que recibía por el alquiler de sus propiedades inmobiliarias. "En Andalucía se habla de que una persona esta 'tiesa'", afirmó, argumentando que, "ella cobra 2.300 euros el día 26 de cada mes y el día uno le quedaban 600 o 700 euros", cantidad que junto lo que percibía de arrendamientos sacaba de la cuenta una vez se le habían cargado recibos: "Si no lo hacía le seguían girando recibos hasta que no tenía para el mes".

De esa forma habría extraído de "la única cuenta que realmente manejaba" una cantidad de 159.000 euros entre 2012 y 2018. Luego, para pagar facturas que el banco le urgía abonar habría ido ingresando en cajero y sin hacer constar más datos los 59.000 que se reflejan como de origen desconocido en el informe de la Guardia Civil. Una operativa que para Calvo resulta completamente lógica dada la situación financiera de la mujer y que de manera "sesgada", siempre en su opinión, los investigadores habrían querido tildar de movimientos de blanqueo.

Pues, para él, en el caso de M.D.M.L.D. solo existe un ligero fraude fiscal al no haber declarado más de 100.000 euros en alquileres de las múltiples propiedades que la mujer se quedó merced al ventajoso acuerdo de divorcio, que los agentes consideran una tapadera para no perder los bienes si pillaban a F.J.P.L. por narcotráfico. "No pagar los impuestos por los arrendamientos, que tributan poquísimo, es todo lo contrario de una operativa para blanquear", opinó el perito.

Este continuó señalando supuestos errores en el informe policial y acabó por decir que las cuantías que se dicen lavadas son las más pequeñas que nunca ha visto en un caso de esta naturaleza: "No veo el yate, el Porsche Cayene o los Rolex", espetó, defendiendo que ella no adquirió propiedades ni coches ni mantenía a su juicio una vida "suntuosa".

En ese punto abordó la cuestión de las economías "separadas" que asegura mantenían F.J.P.L. y la mujer incluso en la época en la que estuvieron casados. De esta forma trató de desvincular cuentas bancarias titularizadas por los dos en las que se produjeron ingresos que hasta el propio especialista tildó de anormales. Defendió seguidamente que el hecho de que él pagara una hipoteca de ella era una suerte de forma de abonar la pensión alimenticia que nunca llegó a aparecer en ningún movimiento bancario y aludió a que los pagos de seguros o planes de pensiones de él por parte de ella en "cantidades ínfimas" respondía a la intención de disfrutar de bonificaciones fiscales.

Por tanto, Calvo no aprecia que el divorcio de la pareja fuera una estrategia de defensa de sus bienes, afeando que la Guardia Civil de "valor cero" o no llegue a tasar los vehículos que se quedó en el acuerdo de separación F.J.P.L. y sí lo haga con las numerosísimas propiedades inmobiliarias que obtuvo M.D.M.L.D. Lo que a ojos de la Guardia Civil fue un acuerdo llamativamente ventajoso para la mujer, es todo lo contrario para el perito, quien incluso dice que ella se hizo cargo de la hipoteca de una nave en el Tarajal.

La cuenta común sospechosa, el divorcio y la vida suntuosa

Muy ofendido porque el asesor privado de la agente municipal les hubiera tachado de "incompetentes e ineptos", uno de los guardias encargados de la investigación aprovechó a preguntas del fiscal para rebatir el informe de parte. "Se hace un totum revolutum y queda como a mi me interesa", comenzó señalando.

"Ha dicho que no hay Porches ni Rolex. Le ha faltado decir que no había caballos. M.D.M.L.D. ha sido titular de 27 vehículos. Claro que se han dado ingresos en efectivo, adquisición de vehículos y vida suntuosa. Hablamos de confusión patrimonial también", añadió seguidamente, señalando como la cuenta con movimientos sospechosos de la que se pretendía desvincular a la mujer es justo en la que se paga el préstamo para la compra de una de sus viviendas.

"Estamos hablando de un entramado societario. Nos encontramos ante un clan en el que lógicamente dividimos de la manera en la que nos resulte mas cómoda y mejor aconsejada por parte de un letrado" de forma que todos los integrantes se habrían repartido supuestamente los beneficios de la actividad criminal, planteó el agente, descartando entrar a valorar, por ejemplo, el precio de los vehículos que se repartieron en el divorcio: "Cuando se pretende equiparar el valor de un bien mueble con el de un bien inmueble no hablamos con sensatez. Se trata de una supuesta organización a nivel internacional dedicada al narcotráfico en la que F.J.P.L. es una parte muy visible en la operativa delincuencial, si le detienen a el lo pierden todo, por tanto, lo que tiene valor se lo queda ella y él se queda con los coches".

Respecto a los ingresos en efectivo en la cuenta que la defensa reconoce es de la mujer, los guardias observan imposiciones en metálico a través de cajero sin justificar que superan su sueldo mensual. Mucho mayores son los que se producen en la que cotitulariza con F.J.P.L. en la que se registran movimientos muy frecuentes de decenas de miles de euros sin trazabilidad, que la defensa quiere achacar exclusivamente a la actividad del hombre, huido de la justicia.

"Se ha dicho que no hay suntuosidad, se ha usado el vulgarismo de tiesa pero consta reportaje fotográfico de las viviendas, para ver si cualquier persona de clase media alta se puede permitir esos lujos", añadió el investigador, que considera que las propias manifestaciones del perito "vienen a confirmar la dispersión de bienes en la que incurren, basando su argumentación en que saca el dinero, lo que es una táctica del matrimonio", concluyó.

Más fraude fiscal y origen del dinero en el "éxito empresarial" previo a la investigación

Tras el receso del mediodía le llegó el turno al perito contratado por A.R.L. -madre de F.J.P.L.- y las hermanas de este, A.P.L. y P.P.L., Pedro González. Este centró su intervención en que A.R.L. fue una exitosa empresaria del sector inmobiliario durante 38 años y que gracias a tres ventas declaradas de suelos y promociones con la sociedad Lumansa obtuvo alrededor de 800.000 euros. A eso habría que sumar un importante número de movimientos realizados defraudando a la Hacienda Pública que le habrían supuesto ingresos notables. Claro, todo esto habría pasado antes de 2009, justo el límite hasta el que se retrotrae la investigación, quedando únicamente tres facturas como prueba.

"Ignorar 38 años de vida profesional es mi gran crítica en mayúsculas, tratar de fundamentar con la palabra incremento patrimonial y no tener presente una valoración a precio de coste, hacer un análisis y poner que la esencia sea ese incremento patrimonial y que no seamos capaces de hacer ese análisis sencillo de precios de coste de patrimonio inicial y final", planteó el asesor fiscal al inicio de su intervención.

El considera que más que crecer, su capital se ha reducido. Incluso defendió que si se tuviera que justificar el patrimonio de la mujer "solo con las rentas posteriores también sería posible". Asimismo sostiene que los movimientos en efectivo eran normales y habituales en aquel contexto de boom inmobiliario, con menor control por parte de la autoridad sobre el metálico y que en ningún caso se trató de armar un entramado "que sería muy barato" para llevar los fondos a sociedades en paraísos fiscales como Panamá.

Descartó de esta forma que Lumansa y Anrural fueran empresas "pantalla o instrumentales", términos que consideró peyorativos. Se enfrentó sobre todo a que se catalogue así a la primera de ellas, de la que dijo, dejó de tener actividad cuando se produjo la crisis del ladrillo, muy oportunamente coincidiendo con el año hasta el que los agentes han podido realizar investigaciones, al no encontrar más trazabilidad.

Y es que, aunque constan ingresos en cuenta de esta sociedad por valor de 1,5 millones de euros, luego el dinero fue sacado y hasta día de hoy no se ha sabido más de su rastro. "Lumansa a diferencia de las empresas de muchos clientes míos, de casi todos los inmobiliarios, sobrevivió a aquella época, y por tanto aquellos beneficios no se perdieron en otras promociones. Se tuvo la astucia de saberse retirar. Es un dinero real, que ha visto la Guardia Civil y que no se ha sido capaz de encontrar. Fue retirado, consta ese dinero", subrayó González. Una práctica, la de extraer el capital, que considera normal en aquel momento marcado por la quiebra de las cajas de ahorros.

Esos beneficios luego, en algunos casos, se habrían repartido con sus hijas en forma de "donaciones a personas con primer grado de consanguineidad", que también ve razonables aunque no se abonaran los impuestos que la ley marca para estos trasvases. Como también lo hace con los créditos que se solicitaron y con cómo se abonaron estos: "Mi mas sincera opinión es que se ha defraudado a Hacienda en una época anterior a la planteada en la investigación", zanjó.

También le restó importancia a que se inflara el valor de unos locales comerciales transferidos por herencia a P.P.L. justificado en un supuesto trámite de divorcio, así como al hecho de que se pagara por ventanilla sin identificación alguna del impositor y en efectivo buena parte del préstamo -a nombre de F.J.P.L. y su madre- con el que se compró una vivienda. "Veo que se le da relevancia en el informe pero no he entendido el porqué", indicó el asesor fiscal, que hizo constantes menciones a lo confuso del dossier realizado por la Guardia Civil, en el que tampoco se incluyen valoraciones económicas de caballos o vehículos.

Donaciones y patrimonios extraños para los agentes y el crédito que no aparecía

Ante estos planteamientos, los investigadores volvieron a recordar numerosas cuestiones ya expuestas en la sesión en la que declararon como testigos y que les hacen pensar en un operativo de blanqueo. Por ejemplo, que la madre titularizara 35 vehículos sin tener carnet, que se hicieran movimientos de efectivo por encima de los 300.000 euros en los años de la investigación o el citado pago en metálico por ventanilla de parte de un crédito. Estas y otras numerosas operativas en las que se sustenta la acusación fueron repetidas, incluyendo que la finca de la familia donde estaban los caballos -que siendo menor ya titularizaba A.P.L.- estuviera tasada en más de un millón de euros o la aportación inmobiliaria que esta misma -sin disponer de fuentes de ingresos reseñables- hizo a una de las sociedades del supuesto entramado de la que se beneficiaron los dos considerados cabecillas, sus hermanos F.J.P.L. y A.D.P.L.

En la ronda de preguntas a los peritos policiales destacó otra cuestión y es que apareciera un crédito que no figuraba en su informe, unos 18.000 euros que solicitó M.A.L. y que en opinión de su abogado podrían justificar los movimientos de su cuenta y su nivel de vida.