blanqueo

Un momento de la vista por blanqueo de capitales.

Sucesos

Los jueces dicen que hubo narcotráfico pero no ven probado el blanqueo: Los 12, absueltos

Andrés Illescas 28/abr/26

policía delitos tecnológicos udef

6.000 euros

La Policía Nacional detiene a dos estafadores por blanqueo: ofertaban trabajo en Telegram previo pago

CAD 11/nov/25

tabaco fumar 2

Sucesos

Detenido un grupo criminal que estafaba desde Ceuta y Marruecos con falsas ventas de tabaco

CAD 29/sept/25

Wilfredo Amestoy durante sus conclusiones.

Vista oral

Visto para sentencia el juicio contra el supuesto entramado familiar acusado de blanqueo y organización criminal

Andrés Illescas 02/dic/24

Un momento de la vista.

Vista oral

Las defensas de los acusados de blanquear del narco piden absolución y ven "inquina" en la investigación

Andrés Illescas 29/nov/24

El fiscal durante la exposición de sus conclusiones.

Vista oral

El fiscal ve claras evidencias de narcotráfico y confirma la petición de condena por organización criminal y blanqueo

Andrés Illescas 29/nov/24

Un momento de la vista.

Vista oral

Asegura que un tal "Mohamed" le "engañó" metiendo una narcolancha en una nave que alquiló para él

Andrés Illescas 27/nov/24

Un momento de la vista oral.

Vista Oral

La madre de los supuestos narcos huídos evita contestar al fiscal sobre actividades bajo sospecha

Andrés Illescas 27/nov/24

Un momento de la vista oral.

Vista Oral

La mujer del supuesto cabecilla de la trama sobre su marido: "No me vendió a mí porque no le dejé"

Andrés Illescas 26/nov/24

Un momento de la vista.

Vista Oral

La pareja que compró un terreno a un narcotraficante marroquí acusa a agentes de robar perfumes en un registro

Andrés Illescas 26/nov/24

Un momento de la vista.

Vista Oral

Defraudar a Hacienda pero no blanquear: La justificación de los peritos de la supuesta organización

Andrés Illescas 25/nov/24

Un momento de la vista.

Vista oral

Suspendido el juicio contra el entramado familiar al incorporarse recibos bancarios que buscan probar el blanqueo

Andrés Illescas 14/nov/24

Un momento de la vista.

Vista oral

Las confusas escuchas del caso de blanqueo del narco apuntan a que el cabecilla tenía chivatos: "Hay que tener amigos hasta en el infierno"

Andrés Illescas 13/nov/24

Un momento de la vista.

Vista Oral

Un abogado al que se vinculó al entramado familiar de blanqueo, sobre su cabecilla: "Es muy gitano, de un duro hacía tres"

Andrés Illescas 13/nov/24

Un momento de la vista.

Vista Oral

La suegra del supuesto piloto de semirrígidas: "El guardia me dijo era narco, me dio un desmayo y me caí al suelo"

Andrés Illescas 23/oct/24

Un momento de la vista.

Vista oral

El hombre que tapió con ladrillos la puerta de la nave que ocultaba una narcolancha reconoce que la vio

Andrés Illescas 22/oct/24

Un momento de la vista.

Vista Oral

Las hamburgueserías de Ceuta, la perfecta tapadera: "Casi ninguna tenía documentación"

Andrés Illescas 17/oct/24

Un momento de la vista.

Vista Oral

El surrealista testimonio del padre de los dos fugados en el caso de blanqueo: "¿Han cometido algún delito?"

Andrés Illescas 15/oct/24

Un momento de la vista.

Vista oral

Los apodos de la supuesta organización: 'El gruñón', 'el cateto', 'el rubio', 'el del sombrero' y 'el gordo'

Andrés Illescas 15/oct/24

Un momento de la vista.

Vista Oral

Al borde de la exclusión social pero con coches y barcos: Nuevos detalles del supuesto entramado de blanqueo

Andrés Illescas 10/oct/24

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