Detenido un grupo criminal que estafaba desde Ceuta y Marruecos con falsas ventas de tabaco
La 'Operación Smoke' dirigida por el Juzgado número 3 de la ciudad autónoma se ha saldado con cinco arrestados y otros tantos imputados acusados de blanqueo de capitales
Agentes de la Jefatura Superior de Ceuta han desarrollado la 'Operación SMOKE', una investigación contra el blanqueo de capitales dirigida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Ceuta. La operación se ha saldado con cinco detenidos y cinco imputados, todos vinculados a un grupo criminal asentado entre Marruecos y la ciudad autónoma.
La investigación se puso en marcha en diciembre de 2024, cuando un ciudadano ceutí denunció el bloqueo de su cuenta bancaria tras detectar movimientos sospechosos. A partir de ese momento, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Policía Judicial lograron desvelar que la cuenta estaba siendo utilizada para recibir transferencias fraudulentas de víctimas de estafa en toda España e incluso en Portugal.
Estafas con tabaco y dinero trasladado a Marruecos
El grupo criminal actuaba mediante engaños en la venta ficticia de tabaco a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería. Las víctimas abonaban el importe sin recibir nunca la mercancía. Posteriormente, el dinero era retirado en cajeros automáticos de Ceuta y trasladado en pequeñas cantidades a Marruecos con el fin de pasar inadvertido.
En este entramado participaban intermediarios conocidos como “mulas”, cuya labor era transportar el dinero cruzando la frontera de manera reiterada o recurriendo a sistemas de envío con un elevado nivel de anonimato. Una vez en Marruecos, el efectivo era entregado a otros miembros de la red a cambio de una compensación económica.
Más de 66 víctimas y 7.000 euros estafados
Hasta el momento, la Policía Nacional ha identificado al menos 66 víctimas y cifrado en más de 7.000 euros el dinero blanqueado. No obstante, los investigadores consideran que esta cantidad representa solo una parte mínima de lo defraudado, dado que la estrategia del grupo consistía en manejar cantidades reducidas para evitar denuncias y complicar el rastreo.
La UDEF ha destacado la dificultad del caso debido a la dispersión de los afectados por todo el territorio nacional y Portugal, así como a la ausencia de denuncias por el bajo importe de cada estafa. Pese a ello, la investigación ha permitido conectar los hechos y destapar la actividad delictiva continuada.
Dos cabecillas en Marruecos aún sin detener
La investigación apunta a que el grupo estaba dirigido por dos ciudadanos marroquíes no localizados hasta el momento, a los que se les imputan delitos de estafa, blanqueo de capitales y crimen organizado. En Ceuta ya se ha identificado y detenido a seis personas que actuaban como intermediarios y colaboradores directos de la organización.
La Policía Nacional continúa con las diligencias y trabaja en la localización internacional de los cabecillas a través de mecanismos de cooperación policial. No se descartan nuevas detenciones y la ampliación de la investigación en los próximos meses.