estafa

Las víctimas de la 'estafa Madoff' en Europa recuperan su dinero

Alrededor de 720.000 inversores europeos afectados por la estafa de Bernard L. Madoff han llegado a un acuerdo con sus bancos para recuperar un total de 15.500 millones de dólares perdidos en el fraude (12.600 millones de euros), según informa el diario The New York Times. Al pacto se han acogido el 80% de los clientes de los diferentes despachos de abogados que representan a ciudadanos que invirtieron su dinero en productos de Madoff a través de entidades europeos y que, por tanto, no pueden beneficiarse del fondo de compensación previsto en Estados Unidos.

La Fiscalía investiga a Morgan Stanley por posible estafa

La Fiscalía Federal de Estados Unidos está investigando si el banco estadounidense Morgan Stanley engañó a sus inversores vendiéndoles productos derivados de deuda hipotecaria que el propio banco emitió y contra los que apostó en algunas ocasiones. Así lo recoge hoy The Wall Street Journal, citando a fuentes cercanas al asunto.

La Fiscalía pide que se investigue a Air Comet por presunta estafa

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha concluido que Air Comet podría haber cometido un presunto delito de estafa por vender billetes a pesar de conocer la situación de insolvencia de la aerolínea y pide al juez Santiago Pedraz que investigue los hechos, según el informe de 11 de enero enviado al juzgado. Por su parte, Pedraz podría decidir mañana si admite a trámite o no la demanda presentada el pasado 23 de diciembre por nueve asociaciones de consumidores por presuntos delitos de estafa, apropiación indebida e insolvencia punible, tras estudiar el informe de la Fiscalía al respe...

El fraude en las apuestas es una estafa y se castiga hasta con seis años de cárcel

El Comité Olímpico Internacional lanzó el aviso hace cuatro años. El mayor peligro del deporte futuro son las apuestas. Jacques Rogge, su presidente, argumentaba que se consigue más dinero en el juego que la ganancia que pueden obtener la mayoría de los deportistas. A excepción de las figuras, el resto es carne de tentación. Europa y Estados Unidos son los epicentros donde se pagan las adulteraciones de los resultados. La UEFA corroboró con hechos la preocupación reinante. Hace dos meses comunicó al COI y a la FIFA el ataque que iba a lanzar contra «la mayor trama de corrupción del fútbol eur...

La Cienciología francesa, al borde de la prohibición por estafa

El principal dirigente de la organización, Alain Rosenberg, fue condenado a dos años de prisión condicional y 30.000 euros de multa por estafa como banda organizada, mientras que otros tres responsables fueron condenados a penas de prisión condicional y multas. El Tribunal no dictó la prohibición de la Cienciología, al considerar que esa medida hubiera tenido efectos más perversos ya que habría abierto la puerta a actividades clandestinas.

Los jueces dictaminaron que será más fácil controlar las actividades de la secta si ésta cuenta con una estructura legal, al tiempo que obligaron a la organización a que mejore la información a sus adeptos y la transparencia en sus cuentas. Los magistrados señalaron que la Cienciología había estafado como banda organizada, al albergar una estructura destinada a desposeer de su fortuna a personas vulnerables. Las condenas, que llegan tras diez años de instrucción, responden a la demanda presentada por dos antiguos adeptos, que denunciaron una estafa de 21.000 y 49.500 euros en 1998.

El veredicto del tribunal fue mucho más indulgente que lo que había solicitado la Fiscalía, que en su requisitoria del 15 de junio pasado pidió disolver la secta e imponerle una multa de cuatro millones de euros, además de penas más duras para sus dirigentes. Pero los jueces tenían las manos atadas para decretar la prohibición de la Cienciología, a causa de una disposición legislativa adoptada en mayo pasado por los diputados que impedía disolver sectas por delitos de estafa. Esta enmienda, que pasó desapercibida durante su aprobación, causó un gran escándalo cuando saltó a la luz y las asociaciones antisectas denunciaron "infiltraciones" de miembros de la Cienciología en el aparato legislativo galo.

El Ministerio de Justicia aseguró que se trataba de un error de transcripción y prometió rectificarlo aunque sin carácter retroactivo, lo que cerró la puerta a disolver la Cienciología por este caso como había pedido la Fiscalía. Los magistrados impusieron fuertes multas a las dos estructuras de la secta encausadas, el conocido como Celebrity Centre, principal organismo de la Cienciología en Francia, condenado a 400.000 euros de multa, y la librería SEL, que difundía sus ideas, sentenciada a 200.000 euros. El abogado de la secta, Patrick Maisonneuve, anunció en el tribunal su intención de apelar la sentencia al considerar "contradictorio" condenar a la organización por estafa en banda organizada y reconocer su legalidad. Pero el letrado mostró su satisfacción por la posibilidad de que la Cienciología pueda seguir ejerciendo y por el hecho de que la sentencia reconoce los progresos de la secta en los últimos años.

"Una inquisión moderna"

El representante de la Cienciología de París, Eric Roux, mostró su alegría por la posibilidad de poder proseguir sus actividades, pero denunció las multas impuestas fruto de "una inquisición moderna" que "amenaza la libertad religiosa". "El resto de los países han legalizado a la Cienciología, Francia tendrá que adaptarse a la legislación europea", aseguró.

Las asociaciones antisectas, personadas como parte civil en el juicio, alabaron la condena a la Cienciología, "la primera en Francia", pero deploraron que el tribunal no fuera más duro. La presidenta de la Unión Nacional de Asociaciones de Defensa de Víctimas de Sectas (UNADFI), Catherine Picard, señaló a Efe que el veredicto es "muy inteligente", porque "condena los delitos sin entrar en la cuestión de la libertad religiosa". "Si hubieran decretado, por ejemplo, el cierre de la librería, ellos se hubieran presentado como víctimas. Así no pueden. Ahora saben que la ley es implacable con la estafa y la aplicación ilícita de la medicina y estarán más controlados", aseguró Picard.

Destacó también la obligación impuesta a la Cienciología de que publique el veredicto en diarios franceses y extranjeros, "lo cual marcará bien cuál es la posición de Francia ante esta secta". Picard recordó que la Justicia francesa tiene abiertas otras denuncias contra la Cienciología, fundada en 1954 por el escritor estadounidense de ciencia ficción Ron Hubbard y que asegura contar en Francia con 45.000 de sus doce millones de adeptos.

Hallan el cadáver de un millonario vinculado con la estafa de Madoff

La policía de Palm Beach, en Florida (EEUU), confirmó hoy el hallazgo del cadáver de Jeffry Picower, un millonario al que se vinculó con la trama fraudulenta del financiero Bernard Madoff, según informa la prensa local. Picower, de 67 años, fue encontrado por su mujer en el fondo de la piscina de su residencia, en Palm Beach, y aunque acudieron servicios de urgencia no se le pudo reanimar. Amigo de Madoff desde hacía décadas, a Picower se le ha relacionado con la trama fraudulenta del inversor en las investigaciones que desarrollan en Nueva York. En concreto, se acusa a Picower de ...

Jesulín de Ubrique reaparece en televisión tras ser acusado de estafa

Jesulín de Ubrique será el protagonista de un programa de televisión después de que uno de los principales procesados por la «operación Karlos» haya presentado una querella contra él por un supuesto delito de estafa y apropiación indebida y le reclama 42.000 euros que asegura que le entregó al torero como señal por la compra de una vivienda en marzo de 2006. El diestro será el próximo personaje público invitado al programa de Antena 3 «Pánico en el plató», un espacio de espectáculo, humor y sorpresas que supone una vuelta de tuerca al género de la entrevista. Presentado por Juan y Medio, Jesu...

El hijo de la 'Primera Dama' de Nueva York, declarado culpable de estafa

Brooke Astor, la Primera Dama de Nueva York, la filántropa que donó más de 200 millones de dólares -cerca de 135 millones de euros- a causas caritativas de la ciudad, fue estafada por su hijo en los últimos años de su vida, cuando sufría alzhéimer. Un jurado popular acabada de declarar culpable a Anthony Marshall, su único descendiente, de aprovecharse de la condición de la matriarca de la sociedad de Nueva York para robarle alrededor de 198 millones de dólares.

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