En diciembre del pasado año, una empresa residente en Ferrol, presenta una denuncia en los Juzgados de aquella ciudad, por trasferencias de 2.652,32 euros y otra de 2.801,40 que no habían sido autorizadas y que se realizaron mediante la oficina virtual que la entidad bancaria con la que operaba la empresa en Internet. Según se desprende de las primeras gestiones los beneficiarios de estas transferencias era cuentas corrientes de Ceuta y otra de Cieza –Murcia –.

Las primeras investigaciones que realiza el Grupo de Delincuencia Económica de la Jefatura Superior de Policía de Ceuta, dan como resultado la identificación de los beneficiarios de las cuentas corrientes, donde se habían realizado los ingresos fraudulentos, siendo los de Ceuta: C.F.V. y C.R.G. y el de Cieza –Murcia- JM.M.H .

De estos hechos se han tramitado las correspondientes diligencias policiales que se han remitido al Juzgado de Instrucción de Guardia de Ceuta.