En la operación 'Varadero', realizada en Melilla, se detuvo a cinco personas y hay dos más imputadas, varios de ellos miembros de una misma familia y todos ellos residentes en Melilla. Las investigaciones de los funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria se iniciaron hace más de un año y en ellas se ha indagado sobre nueve sociedades en el sector de mobiliario de oficina, cocina y baño.

Además, los detenidos estaban introduciéndose en la promoción inmobiliaria, siendo el blanqueo de capitales descubierto de más de ocho millones de euros. En total se han bloqueado 80 cuentas bancarias y fondos de inversión con una cuantía todavía por determinar y se han intervenido 51 propiedades inmobiliarias entre solares, locales, viviendas, naves industriales y garajes, por un valor aproximado de 5 millones de euros y 13 vehículos de alta gama.

En la operación 'Pegatina', efectuada en Ceuta, se detuvo a una persona que se dedicaba al sector de la joyería y bisutería, al que se le imputa un delito de blanqueo de capitales y de falsedad en documento mercantil, pudiendo llegar el blanqueo a los 6 millones de euros. Las actuaciones han estado dirigidas, según la nota, por el Juzgado número 1 de Melilla y por reparto en Ceuta, habiendo siendo los detenidos puestos a disposición judicial en ambas ciudades. Las dos operaciones permanecen abiertas y no se descartan nuevas detenciones.

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