Las investigaciones comenzaron gracias a la denuncia de una entidad financiera y de la persona perjudicada por esta presunta estafa. La Policía Judicial logró identificar a la autora del delito, la hermana de la víctima. En los meses anteriores, la presunta estafadora había sustraído diversos documentos acreditativos de su hermana y aprovechando el parecido físico se hizo pasar por ella para obtener un crédito de 6.000 euros, que al poco tiempo amplió hasta los 24.000.

Más tarde y con la ayuda de su marido, la presunta estafadora intentó adquirir un vehículo de lujo, valorado en 41.500 euros, que quería poner a nombre de su hija de seis años y que pretendía financiar de nuevo suplantando a su hermana. Esta solicitud fue denegada por lo que la autora de la estafa presentó en el concesionario 31.500 euros en efectivio. Ante la sospecha de que este dinero podría haber sido obtenido de forma fraudulenta, fue intervenido judicialmente. La Policía ha detenido a los dos sospechosos, que han pasado a disposición judicial.