La investigación comenzó por una denuncia en la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Madrid del responsable de una entidad financiera, perjudica en una operación con un importe de 3.000 euros. La Policía se puso en contacto con la UDYCO de la Jefatura Superior de Ceuta al descubrir que el sospechoso vivía en la ciudad, lo que permitió descubrir el resto de estafas.
- domingo 19 mayo 2024