Confirma las sanciones impuestas por el Ministerio de Economía por incumplir las obligaciones de identificar a sus clientes sospechosos y examinar con especial atención cualquier operación que pueda estar vinculada al blanqueo
El Tribunal Supremo ha confirmado la multa de 2.1 millones de euros impuesta en 2002 a la sucursal en España del banco británico HSBC por cometer varias infracciones en materia de prevención de blanqueo de capitales. La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Eduardo Espín, confirma la dictada en septiembre de 2009 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que rechazó en primera instancia lo argumentos del banco frente a la sanción administrativa.
