OPERACIÓN EXMI

Cae una red de estafas y blanqueo de dinero con 'sucursal' en Ceuta

Cae una red de estafas y blanqueo de dinero con 'sucursal' en Ceuta
 guardia civil frontera tarajal-1
Archivo
La Guardia Civil ha logrado esclarecer 20 delitos de estafa en todo el territorio nacional cuya cuantía ascendía a 72.000 euros y a la desarticulación de esta banda criminal cuyos miembros residían en Málaga, Madrid y en la ciudad autónoma

Agentes del Equipo de Asesoramiento, Prevención y Respuesta en materia de Ciberdelincuencia (Equipo @) de la Guardia Civil de Huesca han dado por concluida la Operación EXMI con la detención de 5 personas y la investigación de otras 3 por delito continuado de estafa, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales ascendiendo a un total de 72.000 euros el importe estafado a varios particulares.

FASE INVESTIGACIÓN

La investigación se inició a finales del año 2021, tras la interposición de una denuncia en el Puesto de la Guardia Civil de Huesca por un supuesto delito de estafa por valor de 2.000 euros. La víctima comunicó que había contactado con una persona a través de una conocida red social, y tras haberse ganado su confianza, le prometía ganancias en apuestas deportivas online por cantidades que podrían ascender a una gran cantidad de dinero.

Tras la interposición de la denuncia, los agentes realizaron numerosas indagaciones que concluyeron que distintas personas habían realizado ingresos por un valor de 48.000 euros en una cuenta determinada e inmediatamente el dinero era retirado en cajeros situados en la provincia de Madrid. De este análisis de las extracciones se localizó a otras 19 personas residentes en diferentes localidades como posibles víctimas de la misma estafa, los cuales denunciaban el mismo modus operandi.

Los perjudicados, además del denunciante en Huesca, residían en las localidades de Las Palmas de Gran Canaria, Majadahonda (Madrid), Terrassa

(Barcelona), San Juan de Aznalfarache (Sevilla), Móstoles (Madrid), Dilar (Granada), San Sebastían (Guipuzkoa), Cobisa (Toledo), Murcia, Fuentes de Ebro (Zaragoza), Ceuta, Zamora, Son Servera (Illes Balears), Arroyomolinos (Madrid), La Vall d ́Uxo (Castellón), Sevilla, Las Rozas (Madrid), y Medina del Campo (Valladolid).

Una vez recabados todos los datos, efectuadas numerosas gestiones y conseguida la identidad de todos los presuntos autores, el pasado 7 de junio, los agentes del Equipo @ Huesca, en colaboración con el Equipo EDITE (Equipo Delitos Informáticos y Telemáticos) de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca, se desplazaron a la localidad de Málaga procediendo a la detención del principal miembro de la organización criminal.

Esta primera detención resultaba complicada, ya que este miembro no tenía domicilio conocido. El mismo, con un amplio historial delictivo, se desplazaba frecuentemente entre varias provincias para no ser detectado, y al mismo le constaban 14 requisitorias en vigor procedentes de diferentes juzgados del país, siendo además buscado por otros Cuerpos Policiales.

Tras esta primera detención y autorizados por la Autoridad Judicial, se realizó entrada y registro de la vivienda que frecuentaba, interviniéndose varios dispositivos móviles utilizados en el manejo de las distintas cuentas creadas en las plataformas de apuestas y dinero en efectivo guardado en sobres.

Seguidamente, los agentes ante la posible huida de los demás miembros de la organización, se desplazaron a la provincia de Madrid consiguiendo la detención de 4 personas y la investigación de otra.

Finalmente, el pasado día 5 de agosto, con la colaboración de agentes de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Ceuta se procedió a la investigación de otras dos personas más. En total, con la OP. EXMI se ha detenido a 5 varones e investigado a 3 mujeres con edades comprendidas entre los 20 y los 25 años como presuntos autores de delito continuado de estafa, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales. Además, se han podido bloquear 7 cuentas en el servicio de apuestas online en las que se habían producido 480 movimientos fraudulentos por valor de 72.000 euros.

Los detenidos e investigados, junto a los efectos intervenidos y las diligencias

instruidas por el Equipo @ de Policía Judicial de la Guardia Civil de Huesca, quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción no 2 de Huesca, quedando los presuntos autores en libertad a la espera de ser requeridos por la Autoridad Judicial.

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